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研究称,Tether、Bitfinex等几大玩家操纵了2017年比特币的价格

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本周三,德克萨斯大学的金融学教授John Griffin和研究生Amin Shams发表的一篇论文显示,2017年比特币和其他主流加密货币的价格上涨,不是由投资者的真正需求推动的,而是在很大程度上由Tether、Bitfinex等几大玩家,在背后进行价格操纵推动。


Tether是一种被认为与美元价值挂钩的代币,而且是由交易所Bitfinex大量发行。


这篇论文,并没有通过邮件或者文件的形式,来证明Bitfinex知道并参与了价格操纵,论文作者采取的方式,是通过从区块链上获取数百万个交易记录,然后进行分析得出交易模式。这种方式并不具有结论性,但这个方法过去曾帮助过政府当局、学者发现可疑行为。


比特币的价格在论文发布后下跌了5%,接近今年的最低点。与去年年底触及的高点相比,目前比特币的价格下跌了65%以上。 


John Griffin和Amin Shams通过分析Tether的流通量,发现了2017年比特币价格上涨的一半原因所在。他们发现,通常在比特币价格下跌后的几个小时内,Tether就会流入其他几个交易所。在这个时期内,可以用Tether购买的其他主流加密货币(比如Ether 和Zcash),其币值增长速度甚至超过比特币。作者(纽约时报的作者 Nathaniel Popper)发现,这个时期内,相比于不接受Tether的交易所,在接受Tether的交易所上,这些主流加密货币价格的增长速度会更快。而当交易所Bitfinex 在今年停止发行新的Tether后,这种模式没有再发生。


Bitfinex高管过去曾否认该交易所涉及任何操纵行为。该公司周三表示,从未参与过“任何类型”的市场或价格操纵。Bitfinex首席执行官Jan Ludovicus van der Velde曾在一份声明中表示,这些发行不能用来支撑比特币或Bitfinex上的任何其他硬币/令牌的价格。


区块链数据公司Chainalysis的首席经济学家Philip Gradwell表示,这项研究“似乎可信”。他还指出,要完全理解这些模式,需要更多的分析。


Mr. Griffin此前曾撰文指出其它几个金融市场存在欺诈行为。他在2016年发表的一篇论文中表示,一种与金融市场波动性(VIX)有关的金融合约,受到操纵。


麻省理工学院的教授Christian Catalini表示,社区用户对Tether与比特币价格之间的关系,已经持续关注好几个月了,很高兴看到学术研究对市场是否发生操纵行为,进行因果评估。


这篇论文并不是第一个指出虚拟货币市场中,存在操纵行为的学术论文。以色列和美国研究人员去年发表的一篇论文称,2013年比特币价格的大幅上涨,在很大程度上是由当时最大的交易所Mt. Gox,进行价格操纵导致的。


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